Обналичка 2022 год трясут физ лица
Содержание
- 1 Как ФНС будет бороться с уклонением от налогов в 2022 году
- 2 Обналичивание 600 тысяч рублей или покупка квартиры за 3 миллиона привлечет внимание органов
- 3 Отчитайся за: вклад, почтовый перевод, выигрыш в лотерею
- 4 Что изменилось в правилах контроля за снятием наличных и переводами в 2022 году
- 5 Обнал умрет 11 января 2022 года
Как ФНС будет бороться с уклонением от налогов в 2022 году
Цель этого положения — борьба с использованием документов, составленных от лица фиктивных контрагентов. Это компании, которые работают только «на бумаге», не ведут деятельности и не выполняют в сделке реальных функций, а нужны только для оформления от их имени соответствующих документов. В письме такие компании называют «техническими».
Помимо этого, инспекторам «на местах» рекомендовано проводить осмотры территорий и помещений, а также использовать своё право проводить инвентаризацию имущества и применять её результаты для анализа и воссоздания полного баланса предприятия (товарного баланса, складского учёта и т.п.).
Обналичивание 600 тысяч рублей или покупка квартиры за 3 миллиона привлечет внимание органов
Контролю подлежат все операции, размер которых превышает 600 000 рублей, все сделки с недвижимостью дороже 3 миллионов рублей, вывод более 100 000 рублей с баланса мобильного телефона и некоторые другие операции. Контроль не означает запрет снятия крупных сумм денег или покупки дорогой недвижимости — просто все данные по операции будут переданы Росфинмониторингу для изучения. Если эти деньги получены нелегальным путем, то могут возникнуть проблемы с фискальными и правоохранительными органами.
С 10 января 2022 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон, которые закрепляют новые правила обращения с наличными деньгами. Суть всех изменений в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сводится к большему государственному контролю над оборотом денег и уклонением от налогов.
Отчитайся за: вклад, почтовый перевод, выигрыш в лотерею
Доставая деньги, чтобы расплатиться, надо подумать — государство следит не только за крупными операциями юридических лиц, но и за более мелкими операциями физических лиц. В 2022 году контроль станет ещё пристальнее. Под обязательный мониторинг попадут почтовые переводы, вывод средств со счёта мобильного телефона, выигрыши, все сделки с недвижимостью.
Часть операций вывеведены из-под контроля, но при этом добавлены новые:
- Операции по вкладам на сумму свыше 600 тыс. рублей. Раньше контроль был только над депозитами, открытыми на третьих лиц при сумме операции свыше 100 тыс. рублей. Сейчас придётся отчитываться об источнике средств любому вкладчику.
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей. Раньше они вообще не контролировались.
- Вывод аванса со счёта мобильного телефона на сумму от 100 тыс. рублей. По сути это транзитная схема перечисления средств через лицевые счета мобильных операторов. Там можно было выдать «серую» зарплату или получить вознаграждение за нелегальную предпринимательскую деятельность.
- Выплата выигрыша от азартной игры на сумму более 600 тыс. рублей.
- Выплата выигрыша от участия в лотерее на сумму более 600 тыс. рублей.
Компания, которая занимается обналичиванием (как мы говорили выше, иногда этим занимаются и сами банки, справедливости ради заметим, что в этом случае с документами у компании при работе с банками всегда порядок – правда обольщаться не стоит, порядок в документах никак не помогает, так как обнал доказывают через проведенный налоговиками фактический анализ деятельности однодневки), создает (или уже имеет) компанию, которая в прошлом могла быть совершенно легальной и вела легальную деятельность, затем в эту компанию вводится новый учредитель и (или) директор (бомж, студент, который согласился за плату побыть учредителем или директором, иное лицо, которое когда-то утратило паспорт).
Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.
Что изменилось в правилах контроля за снятием наличных и переводами в 2022 году
В интернете ходят слухи, что теперь контроль за обычными переводами будет строже, а если человек снимет со счета от 600 000 Р — данные попадут в Росфинмониторинг и ФНС спросит об источнике дохода. А за переводы с карты на карту чуть ли не штрафовать собираются. Еще усиливается контроль за почтовыми переводами и сделками с недвижимостью.
- «Власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей»;
- «Власти установили тотальный контроль за операциями с наличными»;
- «Теперь информация абсолютно обо всех операциях с наличными на сумму от 600 тысяч рублей подлежит передаче в Росфинмониторинг».
Обнал умрет 11 января 2022 года
Подробнее про обнал мы поговорим 1 декабря 2022 года в 15:00 на бесплатном вебинаре. У меня в гостях будет банковский инвестор, который хорошо разбирается во всей банковской сфере. Но «прославился» он благодаря СМИ, где его назвали самым крупным обнальщиком в России. По моему мнению, это неправда, но мы обсудим это в эфире.
18 Авг 2021 vektorurist 77Скажу честно: я не являюсь сторонником обнала. Потому что я знаю, как можно иметь те же самые деньги в виде законной наличности и как законно, без обнала, снизить страховые и НДФЛ (обнал часто используется для конвертных зарплат). Я знаю, как законно убрать на налог на прибыль и снизить НДС. Поэтому я не являюсь сторонником обнала.
